骗到钱买别墅，这个传销币诈骗组织骗了13亿(传销币骗局)

文/区块律动BlockBeats 0x28

传销币屡见不鲜，骗到钱买别墅藏起来的神操作还是第一次见。

据央视财经27日报道，河南许昌建安区公安局破获一起特大网络传销案，“该传销案主要犯罪嫌疑人操纵网络平台，从事传销活动。”

这家公司通过名为IAC的平台，兜售平台币“种子”。用高收益吸引客户，采用典型的传销制度，以会员付费注册，拉人头发展下线买“种子”，建立起以“种子”为中心的层层叠加的金字塔式传销组织。同时，以区块链、大数据和人工智能和社交平台为噱头，在全国各地疯狂推广。

有趣的是，根据当地警方通报，犯罪嫌疑人将骗取的高达13亿元钱都放在一栋别墅里，而这栋价值千万的别墅是其专门买来放钱的。

从币圈的传销币案例来看，骗子基本上骗到钱就开始挥霍，跑车、嫩模、游艇，好不快活，这种骗到钱后进行中国最稳健的房产投资的真是少之又少。加上现场查获的13亿元现金，这个传销币诈骗组织真的可以称得上是最朴实的传销币诈骗组织了。

最“土”的传销币

熟悉的配方，当然味道也再熟悉不过。和此前区块律动BlockBeats报道过的传销币“瑞波联储”“维卡币”如出一辙，IAC的平台堂而皇之的卖起了平台“种子”，并宣称这个只在平台内部流通的“种子”能够增值。

回顾历史上所有的传销币骗局，“种子”大概是最土的名字了。但神奇的是，这个异常“土”且没有名气的“种子”单价2000元一个。更神奇的是，名字起的如此随意的“种子”竟然骗到13亿元还多。

是事实是，骗了大概数十万人的“种子”，它采取的模式却异常简单和常见。

“种子”首先需要老会员的激活码才能买到，这种老会员推荐新会员就是上线拉下线的特征。当然，成为会员前要先缴费，成为会员后拉人进入得到更多的报酬，层层叠加，拉的人买的“种子”越多，上级得到的提成越多。看到这，一个明显的传销骗局就出现了。

但传销诈骗组织的聪明之处在于所有的拉下线奖励都是给“种子”，就是说，不管你拉了多少人，你得到的都是这个看得见摸不着的“种子”。而传销诈骗组织只要收到新会员的钱，就马上取现。这就是为什么传销诈骗组织最后会留下那么多现金的原因了。

最爱现金的传销诈骗组织

“种子”传销骗局的幕后黑手在2018年8月陆续回国，27名犯罪嫌疑人相继被警方抓获。在主犯浙江金华的别墅里，警方找到了诈骗团伙的非法所得——13亿元现金。

警方通报中有几个细节，无不显示着这群传销骗子对现金的偏爱。警方在现场查获的现金高达13亿元。而现场，就是主犯买下的一栋价值千万的别墅，专门用来放骗来的钱。

其中，在别墅的3个房间里，有一间什么都没放，只有一张堆满钱的桌子。不仅如此，主犯还将一间小储藏室装满现金，另一个房间的现金则用很多旅行箱装起来。

诈骗组织对现金的渴求远不止此，他雇佣专门的取款队伍，按照2%返佣金，如果取款人取了100万，就可以到手2万元。在诈骗组织的诸多账户中，每天大额取现的最多数十万，最少的就是在ATM机上，把卡里限定的2万元全部提现。

据央视财经报道，该诈骗组织从2017年11月开始传销活动，到2018年8月被抓获，在超9个月的时间里，IAC平台仅注册会员超过90万人。组织分三个层级，第一层级的是整个平台的设计者，也是主要出资人，管理整个团队。第二个层级负责平台的运行和维护，第三个层级则是推广人员、取现团队和高级别会员。

更有趣的是，警方发现这家注册在杭州的空壳公司，法人代表常年在境外，自己的名字被假冒开公司。传销诈骗组织冒充其进行诈骗活动，传销团队也长期潜藏在境外，连在国内进行推广活动都是雇的临时工。

话说回来，为什么如此简单的传销币骗局还能骗到这么多人？除了受骗者激进的财富积累观，更大原因，是对缺少相关信息积累，以甄别骗局。临近春节，建议大家多看看 区块律动BlockBeats的文章，多积累些识别新型骗局的知识。