数字货币骗局套路「数字货币骗术亲身经历」

受骗，发现被骗，报警，和骗子周旋，如今已过去一个月，我知道一分都钱拿不回来了，也经历了痛不欲生的黑暗时光。现开此贴，只希望警钟长鸣，希望不再有人掉入骗子精心布置的陷阱，让大家警惕层出不穷的各种新型骗局。

老套的电信电话诈骗大家已经很熟悉，这次楼主经历的骗局是关于“数字货币”的，很多人略有耳闻，却没有深入了解的领域。骗子也正是利用了大众对此不了解的心态，让你感觉是在探索未知的蓝海，是走在时代前方的人。

先交代一下楼主背景。中产家庭，全球排名前15院校研究生毕业，海外生活十年。交代这些只是想说明，楼主不是因为没文化无见识上当受骗的。但是因为成长和生活环境都比较单纯，对人的防备心比较低，容易相信别人。

这次花了特别昂贵的学费，学到了人生中很宝贵的一课——防人之心不可无。

另外不可否认的就是，人对金钱的贪婪和渴望。骗子也正是利用了人的贪欲，让你不停地投资以获得更高的回报。

在这里曝光骗子的信息，骗人手法和平台。

骗子自称名叫李志博，33岁，上海人，在新加坡和朋友开一家室内装修公司。

没有上架的app，网络搜索也很难找到相关信息。他会发给你下载链接

他先跟你聊天，打感情牌，取得信任。然后很自然地把聊天过渡到数字货币投资。让你充钱到币安或者OKEX等合法正规的数字货币平台，然后让你把钱转进digital coin这个假平台进行炒币。

以下数额均以USDT这种电子货币计价（1USDT=1美金≈7人民币），看起来很诱人对不对，楼主投入了4万美金，现在账户净值约10万美金。每次炒币盈利为绿色标注。

问：为什么你就贸然投4万美金进去呢？

其实开始我只想小试一把，投入1500美金，炒币之后大概涨到1700美金，盈利200美金，并且成功提现。现在想起来，这就是骗子的套路，让人第一次能提现，尝到甜头，相信他，进而投入更多的钱以谋求更高的回报。

问：你是如何发现上当受骗的？

充了4万美金后，想提现时，被冻结。问假平台的客服，客服回答：需要充到7万美金才能提现。我马上问骗子，骗子说他也不知道，他账户里面一直有二三十万，所以他不存在提现问题。并且骗子一直催我继续充钱进去，充了才能提现，美名其曰关心。

就是这种套路，当你投入更多的钱时就会发现，不能提现了。

所以还会继续充钱吗？当然不会了。反应过来的第一时间就去了警察局。

现在回想起来，真的不明白当时是如何被猪油蒙了心，一方面是对金钱的渴望和贪婪，加上生活在一个社会稳定安全的地方，防范意识太薄弱，没料到社会这么复杂，人性是可以这么坏。

警察方面，相信这是一个团伙作案，根据我提供的线索和信息展开调查，团伙总部应该不在新加坡，也是无能为力的样子。

其实网络诈骗就是这样，能追回来的案例少之又少，能抓到的嫌犯也只是下游小喽啰，钱追不回来，大boss信息也不可能追查出。

现在终于能冷静下来写下这篇帖子，真心的希望大家提高防范意识，不要让诈骗犯有更多的收入。下面是几点总结，是我用30万人民币换来的宝贵经验：

1.警惕任何人发来的不明链接或者app，即使是你的家人，好朋友，同事，对象。害人之心不可有，但是防人之心一定不可无。

2.投资前，一定要做好调研，一定要把投资项目研究透彻，不要看到别人赚很多就不加思考地跟风投。这种很有可能是陷阱。投资都是有风险的。对风险承受能力比较弱的，安心地让血汗钱躺在余额宝吧。

3.克制对金钱的贪婪和欲望，不要相信投机这回事。现代社会“拜金主义”太过流行，大家都琢磨着如何一夜暴富。很多骗人手法正是利用了这种希望赚快钱的心理。赚钱一定要脚踏实地。

其实除了钱，别墅，豪车，名表，奢侈品，人生还有更多更值得追求的东西，比如感情，摧毁不了的关系，丰富的精神世界，坚强的心态，健康的身体。

其实不用你们说，我也恨自己，这个事情做得太愚蠢了。所以请大家口下留情吧，我也是好心，鼓起勇气花时间揭露这个骗局，单纯地想让大家警惕新型的网络诈骗，不要让骗子有可乘之机。

数字货币圈风靡一时的英雄链 被诈骗金额从数十万元到几百万元

对于早期的币圈而言，只要是个人就能发币“圈钱”。然而，在这样的一个表面风光之下，却慢慢涌现出太多的骗局。

　　4月24日，湖南衡阳警方发布一则公告称：成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额达3亿余元。目前21名涉案嫌疑人有15人被刑事拘留，其中9人被批准逮捕，另有6人刑拘在逃。

　　而该案所指的就是曾经在虚拟数字货币圈风靡一时的英雄链。

　　根据公告，湖南衡阳市公安局珠晖分局在2018年12月接到多个报案人举报，称被名为“英雄链”的区块链数字货币项目诈骗，被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。2018年12月29日，珠晖公安分局正式对该案立案侦查。

　　自立案侦查以来，专案组民警先后赶赴北京、乌鲁木齐、西安、武汉、郑州等地进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人15名，扣押涉案电脑2台、手机16部，扣押、冻结涉案资金2000余万元。

　　经初步查明，英雄链区块链虚拟数字货币网络诈骗案的受害人达数百人，涉案资金达3亿余元，非法获利上亿元。

　　与此同时，在英雄链的维权群里，投资人在24日当天也显得异常活跃，庆祝英雄链诈骗最终被查。

　　维权群里的一名受害人向麦田财经透露，他们中的大多数都是通过刘洪元知道英雄链的。

　　据了解，刘洪元是北京大学硕士，因获得奥数一等奖直接保送北大，随后又被保送北大硕士，在他读硕士期间还曾担任北大创投基金协会会长。

　　这位北大的“双保”才子于2017年12月踏进币圈，进入币圈之后他并没有玩投资而是直接做了代投。做代投的方式就是把自己认识的朋友、熟人、同学、甚至是亲戚等等，给大家拉了一个群，就开始推销英雄链项目……

　　“当时刘洪元的推销非常夸张，只强调之前投资的项目翻了几倍，却从未做出任何风险提示，只是说哪个项目翻了七八倍，但那些项目我们都不知道也没投过，很多受害者连币都没投过就开始跟着刘洪元投项目。刘洪元还找了他的一些学弟，充当英雄链的第一批客服，他担任英雄链的运营总监，但不确定他是不是团队成员。”一名受害人表示。

　　警方称，“英雄链”相关负责人白某辉，在境外和内地分别注册了一家公司，而公司实际办公点在北京。同时，该公司以博彩业为噱头的区块链虚拟数字货币项目，发行虚拟数字货币英雄币HEC，引诱大量数字货币持有人前来“投资”。

　　在短短2个月时间里，该项目方共募集到近4万个以太坊。

数字货币被骗亲身案例，幸好果断选择维权，最终追回损失
每次听到投资者的这些故事我都十分难过，有人投入的是全部家当，有人是实在没钱给家人看病了想试试看能不能赚够看病的钱，有人是从亲戚、朋友、好兄弟借的钱来投资希望能够改变家人、孩子的生活条件，而骗子们看到投资者亏损了依旧要他们不断入金还有可能翻身，还给投资者虚假的希望想榨干他们口袋里的每一分钱真实可恶。于是今天想把多年来的维权经验分享给大家，告诉大家如何辨别黑平台和正确的维权方法。
不管你承不承认，新技术发展的初期，往往会伴随着诈骗向公众传播。就像当年2000年初的互联网，各种在线下的诈骗游戏都搬到网络上进行，让传播范围更广、监管更加困难，一度成为骗子们的乐园。现在，2019年的数字货币就处于发展的初期，很多骗子集团都开始通过发行数字货币，实施新的诈骗行为。普通投资者的视野，但随之而来的货币破发、传销、投资诈骗等骗局屡见不鲜。

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