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违反《反洗钱法》，10家金融机构领到央行罚单(金融机构反洗钱罚款)

1年前(2023-01-09)评测101

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Bianews 11月13日消息，据人民网刊文，据北京商报记者统计，已有10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单，累计罚款金额超215万元。有分析人士指出，央行加强对违反反洗钱规定的处罚力度，是为了防止资金外逃产生的相关漏洞。

首创证券研究所所长王剑辉认为，目前反洗钱工作形势依然严峻，需要加大对资金流通方面的管理。要运用更多的科技手段来辅助反洗钱工作的治理，比如区块链、大数据等。

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