大河财立方消息8月19日,赞宇科技发布公告,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》,同意选举张敬国为公司第五届董事会董事长。
根据赞宇科技各董事会专业委员会实施细则的要求,对董事会下设四个专业委员会委员,具体如下:
1.战略委员会由董事张敬国、董事方银军、独立董事高长有三人组成,其中张敬国为召集人。
2.薪酬与考核委员会由董事方银军、独立董事徐亚明、独立董事戴梦华三人组成,其中徐亚明为召集人。
3.提名委员会由董事邹欢金、独立董事高长有、独立董事戴梦华三人组成,其中高长有为召集人。
4.审计委员会由董事王亮、独立董事徐亚明、独立董事高长有三人组成,其中徐亚明为召集人,为会计专业人士。
同时,审议通过了《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》,同意:
聘任方银军为总经理;聘任任国晓为副总经理、董事会秘书;;聘任马晗为财务总监;聘任邹欢金为副总经理; 聘任许荣年为副总经理;聘任胡剑品为总工程师; 聘任周黎为副总经理;聘任楼东平为副总经理。
审议通过了《关于聘任证券事务代表及内部审计部经理的议案》,聘任郑乐东为公司证券事务代表;聘任刘俊华为公司审计部经理。
董事长简历:
张敬国
男,1963年出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师。
1983年7月参加工作,1983年至2001年先后担任河南省五金家电工业公司副科长、河南省轻工实业总公司副总经理、河南兴业房地产开发有限公司总经理;
2001年1月起至今任河南正商集团董事长兼总裁;
2012年2月起至今兼任郑州银行股份有限公司非执行董事;
2015年7月起至今兼任正商实业有限公司董事局主席、执行董事及总裁;
2016年6月起至今兼任全球医疗房地产投资信托联席主席、董事;
2018年10月起至今任赞宇科技集团股份有限公司董事长。
张敬国持有正商发展1%股权,是正商发展和公司实际控制人张惠琪的父亲,与公司其他董监高不存在关联关系。
总经理简历
方银军
男,1963年5月出生,本科学历,教授级高工。
1984年参加工作,先后任浙江省轻工业研究所工程师、技术开发部经理、高级工程师、副所长;
2000年至2007年任浙江赞成科技有限公司副总经理、总经理;
2007年至2013年任浙江赞宇科技股份有限公司总经理;
2013年至2018年10月任赞宇科技集团股份有限公司董事长、总经理;
2018年11月至今任赞宇科技集团股份有限公司董事、总经理。
截至目前,方银军持有赞宇科技股票2880.18万股,占赞宇科技总股本4.23亿股的6.80%。方银军是持有赞宇科技5%以上股份的股东—杭州永银投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。方银军与赞宇科技实际控制人及其他董监高不存在关联关系。
其他高级管理人员简历
邹欢金
男,1970年7月出生,本科学历,高级工程师。
1994年参加工作,在浙江省轻工业研究所日化检测站从事日化产品检测工作;
1997年至2007年先后任浙江赞成科技有限公司生产部经理、总经理助理;
2007年至2013年任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理,2013年至今任赞宇科技集团股份有限公司副总经理、董事。
截至目前,邹欢金持有赞宇科技股票776.03万股,占赞宇科技总股本4.23亿股的1.83%。邹欢金是持有赞宇科技5%以上股份的股东—杭州永银投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。邹欢金与赞宇科技实际控制人及其他董监高不存在关联关系。
许荣年
男,1963年出生,本科学历,教授级高工,浙江省食品标准化专业委员成员、浙江省矿泉水专业评审委员会委员、浙江省人民政府食品安全专家咨询组成员。
1986年毕业于华南理工大学轻化系生化专业,1986年7月份分配至浙江省轻工业研究所工作;
’1993年至2000年先后担任浙江省食品质量监督检验站副站长、技术负责人、研究室主任、检验中心主任;
2003年至今历任浙江公正检验中心有限公司总经理;
2007年9月至2016年7月任赞宇科技集团股份有限公司副总经理;
2016年8月至今任赞宇科技集团股份有限公司副总经理、董事。
截至目前,许荣年持有赞宇科技股票7041992股,占赞宇科技总股本42345万股的1.66%。许荣年是持有赞宇科技5%以上股份的股东—杭州永银投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。许荣年与赞宇科技实际控制人及其他董监高不存在关联关系。
任国晓
女,1965年生,本科学历,高级工程师。
1985年至2006年,在杭州东南化工有限公司工作,历任车间主任、技术中心主任、副总工程师;
2006年—2007年担任浙江赞成科技有限公司办公室主任;
2007年9月2013年12月任浙江赞宇科技股份有限公司董事会秘书;
2013年12月至今任赞宇科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至目前,任国晓持有赞宇科技股票771956股,占赞宇科技总股本42345万股的0.18%。任国晓是持有赞宇科技5%以上股份的股东—杭州永银投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。任国晓与赞宇科技实际控制人及其他董监高不存在关联关系。
周黎
女,1970年生,本科学历,高级工程师。
1992年参加工作,在浙江省轻工业研究所从事科研、管理、销售等工作;
2000年至2007年在浙江赞成科技有限公司工作,先后任市场部主管、副经理、经理;
2007年9月至2013年8月任浙江赞宇科技股份有限公司市场综合部经理;
2013年8月至今任赞宇科技集团股份有限公司副总经理。
截至目前,周黎持有赞宇科技股票198600股,占赞宇科技总股本42345万股的0.05%。周黎是持有赞宇科技5%以上股份的股东—杭州永银投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。周黎与赞宇科技实际控制人及其他董监高不存在关联关系。
马晗:
男,1982年1月生,本科学历,中级会计师。
2006年参加工作。
2006.10至2018.11在河南正商置业有限公司工作,历任财务中心会计、资金部经理、财务部经理、财务中心总监助理;
2018年11月起至今任赞宇科技集团股份有限公司财务总监。
马晗与持有赞宇科技5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系。
马晗先生未直接持有本公司股票。
胡剑品
男 1966年生,本科学历,总工程师。
1988年毕业于浙江大学化工系化工设备与机械专业,1988年至2005年在杭州万里化工有限公司工作,先后任合洗车间副主任、主任、合洗分厂长、总工程师;
2005年至2007年担任浙江赞成科技有限公司总工程师;
2005年至今任赞宇科技集团股份有限公司总工程师。
截至目前,胡剑品持有赞宇科技股票547840股,占赞宇科技总股本42345万股的0.13%。胡剑品与持有赞宇科技5%以上股份的股东、实际控制人及赞宇科技其他董监高不存在关联关系。
楼东平
男,1965年4月生,本科学历,高级工程师。
1987年参加工作,1987年7月至2002年10月在杭州东南化工有限公司工作,历任助工、工程师、车间副主任、车间主任;
2002年10月至2004年5月任杭州娃哈哈集团有限公司副主管;
2004年5月至2008年10月任杭州娃哈哈日化有限公司副总经理;
2008年10月至2014年9月任杭州娃哈哈三和有限公司副总经理;
2014年9月至2016年10月任公司部门经理;
2016年至2018年10月任公司总经理助理;
2018年11月起至今任赞宇科技集团股份有限公司副总经理。
证券事务代表简历:
郑乐东
男,1967年3月生,本科学历,中级经济师。
曾任上市公司汇祥旅业海洋世界办公室副主任,海南省网球协会秘书长,2011年9月起至今任赞宇科技集团股份有限公司证券事务代表。
内部审计部经理经理:
刘俊华
男,1987年5月生,本科学历。
2010年参加工作,2010年7月至2011年3月任职中国水利水电第四工程局有限公司实业分局项目会计;
2011年3月至2014年4月任职布丁酒店浙江股份有限公司财务部会计主管;
2014年4月至2017年2月,任职农夫山泉股份有限公司审计高级主管,2017年2月至2018年10月任职公司审计部主管;
2018年11月起至今任公司审计部经理。
截至目前,刘俊华持有赞宇科技股票70000股,占赞宇科技总股本42345万股的0.02%。刘俊华与持有赞宇科技5%以上股份的股东、实际控制人及赞宇科技其他董监高不存在关联关系。
责编:刘安琪 审核:李震 总监:万军伟
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